KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ASPOCOMP GROUP OYJ     PÖRSSITIEDOTE   22.12.2006 klo 13.20

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,

joka pidetään perjantaina 19.1.2007 klo 13.00 alkaen Palace Gourmet’n

Konferenssisalissa, osoite: Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki. Kokoukseen

ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 12.30.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA (liite 1)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien

osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

luovuttamisesta.
Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua

vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa

suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,

jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden

käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön

liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai

osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti

voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien

osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä

tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan

yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että

osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa

saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 50 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa

olevia omia osakkeita voitaisiin luovuttaa enintään 200 000 kappaletta.
Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle

itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään

yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan

yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain

15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
2. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VAALI
3. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN (liite 2)
Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten,

että vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää

koskeva 4 § ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistetaan. Lisäksi

yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutetaan ja

ne muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
7 § Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yhdessä muun yhtiön

edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen

jäsenen tai muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus voi

antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he

edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun

jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka

julkaistaan hallituksen määräämissä sanomalehdissä aikaisintaan kaksi kuukautta

ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.
13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
esitettävä:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,

2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,
valittava:

9. hallituksen jäsenet,

10. tilintarkastaja.”
NÄHTÄVILLÄPITO
Hallituksen ehdotukset ovat nähtävinä 12.1.2007 alkaen osoitteessa Unioninkatu

18, 00130 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä

osakkeenomistajille.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä

osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön

osakasluetteloon tiistaina 9.1.2007 ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen

jäljempänä mainitulla tavalla.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava

yhtiölle viimeistään tiistaina 16.1.2007 klo 16.00 mennessä joko
– kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 331, 00131 Helsinki, tai

– puhelimitse numeroon (09) 7597 0735/Nora Nyman, tai

– telefaxilla numeroon (09) 7597 0720, tai

– sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja

sekä yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen

yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava

perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Helsingissä 22.12.2006
ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS
Jakelu:

Pohjoismainen pörssi

keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com
LIITE 1:
EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI
Hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 19.1.2007 pidettävälle ylimääräiselle

yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle seuraavat

valtuudet:
1. OSAKEANTIVALTUUTUS
Hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa

olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”).
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan

luovuttaa joko maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta (”Maksuton

osakeanti”):
– yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön

osakkeita; tai
– osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen

on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen

vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan

kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana

yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos

siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen

erityisen painava taloudellinen syy.
2. ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja

erityisiä oikeuksia, jota oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia

osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden

merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa

merkintähinnan kuittaamiseen.
3. ANNETTAVIEN OSAKKEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄ
Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla

yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

voidaan luovuttaa enintään 200 000 kappaletta.
4. MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN
Hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen

siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi

kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä

itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun

11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiölle rekisteröityihin uusiin

osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä.
MUUT EHDOT JA VOIMASSAOLO
Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa enintään kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen

päätöksestä lukien.
Helsingissä 22.12.2006
Hallitus
LIITE 2:
ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA
1 §  Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi

on Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 §  Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa

Elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa, vientiä ja

tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti konserniyhtiöiden

hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista

sekä suunnittelee konsernin investoinnit.
II OSAKKEIDEN KUULUMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN
3 §  Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
III YHTIÖN HALLINTO
Hallitus
4 §  Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen

jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen

päättyessä.
5 §  Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen

jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Pöytäkirjat
6 §  Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon kokouksen

osanottajat ja tehdyt päätökset.
Yhtiön edustaminen
7 §  Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yhdessä muun yhtiön

edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen

jäsenen tai muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus voi

antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he

edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun

jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
IV TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAT
8 §  Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
9 §  Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden

tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä

tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
V YHTIÖKOKOUS
10 §  Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Osakkeenomistajan

on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa

ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä

voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
11 §  Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka

julkaistaan hallituksen määräämissä sanomalehdissä aikaisintaan kaksi kuukautta

ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.
12 §  Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, tai iältään vanhin läsnä

oleva hallituksen jäsen, minkä jälkeen valitaan kokouksen puheenjohtaja.
Yhtiökokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirja on

puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan

allekirjoitettava.
13 §  Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
esitettävä:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus

2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,
valittava:

9. hallituksen jäsenet,

10. tilintarkastaja.