ASPOCOMPIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS: VALTUUTUS OSAKEANTIIN, HALLITUKSEN KOKOONPANO VAIHTUI

ASPOCOMP GROUP OYJ     PÖRSSITIEDOTE   19.1.2007 klo 13.40

ASPOCOMPIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS: VALTUUTUS OSAKEANTIIN, HALLITUKSEN

KOKOONPANO VAIHTUI
Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 19.1.2007 valtuuttanut

hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön

hallussa olevien 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Yhtiökokous muutti myös

hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja nimitti Johan Hammarénin, Tapio Hintikan

ja Kari Vuorialhon Aspocompin hallitukseen 19.1. alkaen varsinaiseen

yhtiökokoukseen 21.3.2007 saakka. Gustav Nyberg ja Roberto Lencioni ovat eronneet

hallituksesta 19.1.2007 alkaen.
Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus antaa enintään 50 000 000 uutta

osaketta ja luovuttaa enintään 200 000 yhtiön omaa osaketta joko maksua vastaan

tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille suhteessa heidän osakeomistukseensa tai

osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on

yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton

vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu

huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää oikeuden saada yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa

olevia omia osakkeita maksua vastaan. Osakkeiden merkintähinta maksetaan joko

rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan

kuittaamiseen. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta

osakeannista yhtiölle itselleen. Näiden osakkeiden lukumäärä on enintään yksi

kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous päätti myös muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä siten, että

vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää koskeva 4

§ ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistettiin. Lisäksi

yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutettiin ja

ne laadittiin kuulumaan tavalla, joka on selostettu pörssitiedotteena 22.12.2006

julkaistussa yhtiökokouskutsussa.
Tarkempia tietoja päätösten sisällöstä on pörssitiedotteena 22.12.2006

julkaistussa yhtiökokouskutsussa.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.
ASPOCOMP GROUP OYJ
Maija-Liisa Friman

toimitusjohtaja
Jakelu:

Pohjoismainen pörssi

keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com