ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUS: HALLITUKSEEN UUTENA YOSHIKI SASAKI

ASPOCOMP GROUP OYJ     PÖRSSITIEDOTE   10.4.2006 klo 14.35

ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUS: HALLITUKSEEN UUTENA YOSHIKI SASAKI
Aspocomp Group Oyj:n 10.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen

esityksen mukaisesti, että tilikaudelta ei makseta osinkoa. Kokous vahvisti

tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle

vastuuvapauden.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi

valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav

Nyberg ja Anssi Soila sekä uutena jäsenenä Japanin kansalainen Yoshiki Sasaki.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin

vuonna 2005. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35 000 euroa,

varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa. Puheenjohtajalle

maksetaan 1 500 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle sekä muille jäsenille 1

000 euroa kokoukselta. Valiokunnan kokouksista maksetaan 500 euroa kokoukselta.

Ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkion lisäksi 1 500

euroa kokoukselta ja kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja

majoituskustannukset.
Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006 valittiin uudelleen

PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä

tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman

vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten,

että yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 4 016 410 eurolla ja

uusien annettavien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään 4 016

410. Hallituksen esitys, jonka mukaisesti valtuutus annettiin, on julkaistu

kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsussa pörssitiedotteella 13.3.2006. Valtuutus on

voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön hallussa olevan enintään 200 000

kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus päättää kenelle, millä ehdoin ja kuinka paljon omia osakkeita

luovutetaan, osakkeiden luovutushinnan ja luovuttamisen muut ehdot. Osakkeet

voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai

toteuttamiseksi, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai niitä voidaan

myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksen esitys, jonka mukaisesti valtuutus

annettiin, on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsussa pörssitiedotteella

13.3.2006. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin

avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle osana

avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on

yhteensä enintään 930 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään

yhden yhtiön osakkeen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euroa. Tytäryhtiö

ei voi optio-oikeuksien nojalla merkitä osakkeita. Optio-oikeudet annetaan

vastikkeetta.
– 310 000 optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2006A,

– 310 000 optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2006B ja

– 310 000 optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2006C.
Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on

– optio-oikeuksilla 2006A 1.5.2008-31.5.2010

– optio-oikeuksilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011

– optio-oikeuksilla 2006C 1.5.2010-31.5.2012.
Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla ei ala, ennen kuin hallituksen ennen

kyseisten optio-oikeuksien jakamista määrittämät kriteerit ovat täyttyneet.

Aspocomp-konsernin avainhenkilöitä velvoitetaan hallituksen päättämällä tavalla

hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. Optio-

oikeuksiin liittyvä hallituksen ehdotus ja ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan

yhtiökokouskutsussa pörssitiedotteella 13.3.2006.
Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen kohtaa ”8 § Pöytäkirjat” siten, että

pöytäkirja allekirjoitetaan osakeyhtiölain mukaisesti ja kohdasta poistetaan

toinen lause. Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta kuuluu seuraavasti:
” Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen

osanottajat ja tehdyt päätökset.”
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.
ASPOCOMP GROUP OYJ
Maija-Liisa Friman

toimitusjohtaja
Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com