ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 5. HUHTIKUUTA 2002

ASPOCOMP GROUP Oyj	PÖRSSITIEDOTE 5.4.2002 klo 16.20        1(4)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 5. HUHTIKUUTA 2002
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2001 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 pykälää

yhtiökokouksen pitopaikan osalta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen

ehdotukset sen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden

hankkimisesta ja uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen

ottamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen

osakepääoman alentamisesta.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2001 ja myönsi

vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja

toimitusjohtajan sijaiselle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että

tilikaudelta 2001 ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

Hallituksen jäsenenä jatkaa Gustav Nyberg. Erovuorossa olleista

hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan Jorma Eloranta, Karl Van

Horn, Aimo Eloholma ja Roberto Lencioni. Uudeksi hallituksen

jäseneksi valittiin Tuomo Lähdesmäki.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 PYKÄLÄN

MUUTTAMISEKSI
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa

yhtiöjärjestyksen 12 pykälän kuulumaan seuraavasti:

Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa.

Osakkeenomistajalla on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa

yhtiökokouksessa ilmottauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää

ennen kokousta.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön

voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-

arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 500.000

kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille

kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai

niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä (5)

prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta

äänimäärästä.
Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän

julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin

osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
                                                           2(4)

Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa

yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen

tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin

edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi tai jos se on yhtiön

tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaisesti

osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin harkitsee sen

olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen

hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan

myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen

sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa

pääomaa.
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia

yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,

osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta

osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat

12.2.2002 yhteensä 5.412.039 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta,

mikä on 53,4 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 53,4 %. Koska omat osakkeet on

tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen

kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden

luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön

osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida

määritellä.
Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista

ehdoista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tehtävä

päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön

osakepääomaa alennetaan seuraavasti:
Yhtiön osakepääomaa alennetaan 100.900 eurolla mitätöimällä ennen

15.2.2002 hankitut, yhtiön hallussa olevat 100.900 omaa osaketta

ilman maksua. Mitätöinti kohdistuu ainoastaan yhtiön hallussa oleviin

omiin osakkeisiin.
Osakkeiden hankintahinta vähennetään yhtiön jakokelpoisesta omasta

pääomasta. Yhtiön sidottu pääoma ei vähene, koska mitätöityjen

osakkeiden kirjapidollista vasta-arvoa vastaava määrä siirretään

osakepääomasta ylikurssirahastoon.
                                                           3(4)

Osakepääoman alentamisella omia osakkeita mitätöimällä ei ole

vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä,

koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön hallussa.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN

UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

hallituksen päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen

ottamisesta seuraavasti:
Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman

korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai

vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran

siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla

tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä

enintään 2.000.000 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka

vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja

hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön

osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla

osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin

osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että

poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä

oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä

apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka

käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää

tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen

vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen

toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa

poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,

merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä

muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen

liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen

päivämäärästä lukien.
Vantaalla 5.4.2002
Aspocomp Group Oyj

Hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-7597 0711.
Aspocomp Group Oyj
Jarmo Niemi

toimitusjohtaja

                                                           4(4)
Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com