ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 4. HUHTIKUUTA 2003

ASPOCOMP GROUP Oyj	PÖRSSITIEDOTE 4.4.2003 klo 17:10        1(4)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 4. HUHTIKUUTA 2003
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2002 jaetaan osinkoa 0,25 euroa

osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset sen

valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja

luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen

ottamisesta.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi

vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja

toimitusjohtajan sijaiselle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että

tilikaudelta 2002 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta eli

2.485.256,50 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.4.2003 ja osingon

maksupäivä on 16.4.2003.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

Hallituksen jäseninä jatkavat Jorma Eloranta, Aimo Eloholma, Roberto

Lencioni, Tuomo Lähdesmäki ja Karl Van Horn. Erovuorossa ollut Gustav

Nyberg valittiin jatkamaan hallituksen jäsenenä. Tilintarkastajaksi

valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön

voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-

arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 500.000

kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille

kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai

niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä (5)

prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta

äänimäärästä.
Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän

julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin

osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa

yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen

tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin

edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi tai jos se on yhtiön

tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaisesti

osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin harkitsee sen

olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen

hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan

myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen

sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

                                                           2(4)

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa

pääomaa.
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia

yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,

osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta

osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat

20.2.2003 yhteensä 7.257.968 osaketta yhtiön 10.041.026 osakkeesta,

mikä on 72,28 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 72,28 %. Koska omat osakkeet

on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen

kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden

luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön

osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida

määritellä.
Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista

ehdoista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tehtävä

päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  siten, että

valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 500.000 kappaletta

kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron yhtiölle hankittuja omia

osakkeita lain mukaisin rajoituksin.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä

järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin

siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia

yhtiön omia osakkeita. Luovutusta ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin

kuuluvan hyväksi.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne

voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämin tavoin ja

laajuudessa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa

tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa

tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä

lukien.
                                                           3(4)

Omien osakkeiden luovuttamisen tarkoitus ja syyt osakkeiden

luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa.
Valtuutuksen antamisella on tarkoitus luoda yhtiölle mahdollisuus

käyttää yhtiön omistamia omia osakkeitaan mm. vastikkeena

yrityskaupoissa ja omaisuuden hankkimisessa yhtiölle. Tästä johtuen

hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää osakkeiden

luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa

osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita on

painava taloudellinen syy.
Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan

jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus
Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja

missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tästä johtuen tässä

vaiheessa ei ole mahdollista arvioida luovutuksien vaikutuksia

omistussuhteisiin ja äänivallan jakoon. Koska yhtiön omistamilla

osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, eikä niillä

myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta, että osakkaiden

suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta

pienenee omien osakkeiden luovutuksien johdosta.
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat

20.2.2003 yhteensä 7.257.968 osaketta yhtiön 10.041.026 osakkeesta,

mikä on 72,28 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Luovutusta ei voi

tehdä lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN

UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

hallituksen päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen

ottamisesta seuraavasti:
Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman

korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai

vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran

siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla

tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä

enintään 2.000.000 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka

vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja

hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön

osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla

osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin

osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että

poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä

oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä

apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka

käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää

tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen

vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen

toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa

poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

                                                           4(4)

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,

merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä

muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen

liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen

päivämäärästä lukien.
Vantaalla 4.4.2003
Aspocomp Group Oyj

Hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-7597 0711.
Aspocomp Group Oyj
Jarmo Niemi

toimitusjohtaja
Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com