ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 23. MAALISKUUTA 2001

ASPOCOMP GROUP Oyj	PÖRSSITIEDOTE	23.03.2001 klo 16.15      1(4)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 23. MAALISKUUTA 2001
Ennakoitua parempi ensimmäinen neljännes. Yhtiökokous päätti, että

osinkoa jaetaan 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 5.070.963 euroa.

Osingon maksupäivä on 4.4.2001. Yhtiökokous päätti muuttaa

yhtiöjärjestyksen 12 pykälän vastaamaan osakeyhtiölain muutosta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset sen valtuuttamisesta

hankkimaan ja luovuttamaan omia osakkeita (ehdotukset julkistettu

kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 19.2.2001).
TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VUODELLE 2001
Ennakoitua korkeamman käyttöasteen ennustetaan johtavan aiemmasta

poiketen yli 5 %:n liikevaihdon kasvuun ensimmäisellä

vuosineljänneksellä. Koko vuoden kasvuennuste, yli 30 %, säilyy

ennallaan.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2000 ja myönsi

vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden

voitosta jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta eli 5.070.963 euroa.

Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2001 ja osingon maksupäivä on

4.4.2001.
Hallituksen jäseninä jatkavat Jorma Eloranta, Karl Van Horn, Aimo

Eloholma, Roberto Lencioni ja Apichart Vilassakdanont. Erovuorossa

ollut Gustav Nyberg valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Jorma

Eloranta jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Karl Van Horn

varapuheenjohtajana.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers

Oy.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 PYKÄLÄN

MUUTTAMISEKSI
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa

yhtiöjärjestyksen 12 pykälän kuulumaan seuraavasti:

Osakkeenomistajalla on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa

yhtiökokouksessa ilmottauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää

ennen kokousta.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön

voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-

arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 507.096

kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille

                                                           2(4)

kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai

niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä (5)

prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta

äänimäärästä.
Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän

julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin

osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa

yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen

tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin

edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi tai jos se on yhtiön

tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaisesti

osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin harkitsee sen

olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen

hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan

myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen

sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa

pääomaa.
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia

yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,

osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta

osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat

15.2.2001 yhteensä 61.291 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta, mikä

on 0,60435 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 0,60435 %. Koska omat osakkeet

on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen

kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden

luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön

osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida

määritellä.
Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista

ehdoista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien
Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tehtävä

päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten,

että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 507.096 kappaletta
                                                           3(4)

kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron hallituksen valtuutuksen

nojalla yhtiölle hankittuja omia osakkeita.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä

järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin

siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia

yhtiön omia osakkeita. Luovutusta ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin

kuuluvan hyväksi.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne

voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämin tavoin ja

laajuudessa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa

tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa

tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä

lukien.
Omien osakkeiden luovuttamisen tarkoitus ja syyt osakkeiden

luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa
Valtuutuksen antamisella on tarkoitus luoda yhtiölle mahdollisuus

käyttää yhtiön omistamia omia osakkeitaan mm. vastikkeena

yrityskaupoissa ja omaisuuden hankkimisessa yhtiölle. Tästä johtuen

hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää osakkeiden

luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa

osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita on

painava taloudellinen syy.
Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan

jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus
Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja

missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tästä johtuen tässä

vaiheessa ei ole mahdollista arvioida luovutuksien vaikutuksia

omistussuhteisiin ja äänivallan jakoon. Koska yhtiön omistamilla

osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, eikä niillä

myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta, että osakkaiden

suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta

pienenee omien osakkeiden luovutuksien johdosta.
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat

15.2.2001 yhteensä 61.291 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta, mikä

on 0,60435 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Luovutusta ei voi

tehdä lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.
Helsingissä 23.03.2001
Aspocomp Group Oyj

Hallitus

                                                           4(4)
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711.
Aspocomp Group Oyj
Jarmo Niemi

Toimitusjohtaja
Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com