ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

ASPOCOMP GROUP OYJ    PÖRSSITIEDOTE    2.4.2004 klo 17.05  1(3)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN

JÄRJESTÄYTYMINEN
Yhtiökokouksen päätökset
Aspocomp Group Oyj:n 2.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti

hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2003 jaetaan

osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2004 ja

osingon maksupäivä on 16.4.2004.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi

vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja

toimitusjohtajan sijaiselle.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen

hallituksen toimikautta koskevan 6. ja 15. §:n muutoksen, jonka

mukaisesti hallituksen jäsen valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen ehdotus on julkistettu pörssitiedotteella

kokonaisuudessaan 27.2.2004.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto

Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Karl Van Horn sekä

uudeksi jäseneksi Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT –

yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on

35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 25.000

euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 15.000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euroa

varsinaiselta kokoukselta ja muille jäsenille 1.000 euroa

varsinaiselta kokoukselta. Tilintarkastajille suoritetaan palkkio

laskun mukaan.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus

päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksen ehdotus on

julkistettu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 27.2.2004.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus

päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksen ehdotus on

julkistettu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 27.2.2004.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus

päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
                                                           2(3)

ottamisesta. Hallituksen ehdotus on julkistettu pörssitiedotteella

kokonaisuudessaan 27.2.2004.
Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus on tänään järjestäytymiskokouksessaan valinnut Tuomo

Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajaksi hallitus on valinnut Karl Van Hornin.
Hallitus on valinnut palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi

Aimo Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka

valittiin näiden valiokuntien puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan

jäseniksi hallitus on valinnut Karl Van Hornin, Gustav Nybergin ja

Anssi Soilan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus on

valinnut Gustav Nybergin.
Hallitus on päättänyt, että jokainen hallituksen jäsen käyttää 40 %

vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 10.5. – 18.6.2004

välisenä aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset

huomioiden. Hallitus on myös päättänyt, että hankittuja osakkeita ei

luovuteta ennen vuoden 2005 varsinaista yhtiökokousta.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,

puh. 0400 488 932.
ASPOCOMP GROUP OYJ
Maija-Liisa Friman

toimitusjohtaja
ASPOCOMP LYHYESTI
Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean

teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten

piirilevyjen valmistusta ja suunnittelua sekä mekaniikan ja modulien

valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään

elektroniikkateollisuudessa mm. langattomissa päätelaitteissa,

tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa

teollisuussovelluksissa. Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset

sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto

oli vuonna 2003 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin

3300. Konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n osake on noteerattu

Helsingin Pörssissä vuodesta 1999.

                                                           3(3)

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com