ASPOCOMP GROUP OYJ:n YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

ASPOCOMP GROUP OYJ            PÖRSSITIEDOTE   7.4.2005 klo 14.30     1(2)

ASPOCOMP GROUP OYJ:n YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Yhtiökokouksen päätökset
Aspocomp Group Oyj:n 7.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen

esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2004 jaetaan osinkoa 0,30 euroa

osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 12.4.2005 ja osingon maksupäivä 19.4.2005.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden

hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Hallituksen

jäseniksi valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki,

Gustav Nyberg ja Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö

PricewaterhouseCoopers Oy.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 35.000

euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 25.000 euroa ja muiden

hallituksen jäsenten vuosipalkkio 15.000 euroa. Lisäksi hallituksen

puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euroa varsinaiselta kokoukselta ja muille

jäsenille 1.000 euroa varsinaiselta kokoukselta. Valiokuntien kokouksista

maksetaan 500 euroa kokoukselta. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun

mukaan.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset valtuuttaa hallitus päättämään omien

osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai

vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Hallituksen ehdotukset on julkistettu

pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 28.2.2005.
Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus on tänään järjestäytymiskokouksessaan valinnut Tuomo Lähdesmäen

uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi hallitus on

valinnut Gustav Nybergin.
Hallitus on valinnut palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo

Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden

valiokuntien puheenjohtajaksi. Hallitus nimitti tarkastusvaliokuntaan vain kaksi

jäsentä, Gustav Nybergin ja Anssi Soilan, joista Gustav Nyberg valittiin

valiokunnan puheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenet ovat päättäneet, että kukin jäsen käyttää 40 %

vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 6.5. – 17.6.2005 välisenä aikana,

sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset huomioiden. Hankittuja osakkeita ei

luovuteta ennen vuoden 2006 varsinaista yhtiökokousta.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. 0400 488 932.
ASPOCOMP GROUP OYJ
Maija-Liisa Friman

                                                                     2(2)

toimitusjohtaja
Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle
Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja

elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä

on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin

päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa

toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme

globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden

soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen

tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.
Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman

joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien

lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys

asiakkaillemme.
Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,

Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa

euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.
Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com