YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPOCOMP GROUP Oyj      PÖRSSITIEDOTE   19.2.2001 klo 10.15   1(5)

YHTIÖKOKOUSKUTSU
Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 23.3.2001 klo 14.00 alkaen

Hotelli Radisson SAS Plazassa, Mikonkatu 23, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.30.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1.  Yhtiöjärjestyksen 15 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

kuuluvat asiat
2. Yhtiöjärjestyksen 12 pykälän muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 pykälää muutetaan

osakeyhtiölain uuden säännöksen mukaiseksi siten, että ilmoittau-

tuminen yhtiökokoukseen tulee tapahtua viimeistään hallituksen

määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen

yhtiökokousta (nykyisin aikaisintaan 5 päivää).
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden

hankkimisesta

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään

enintään 507.096 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron oman

osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla

varoilla. Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa

kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken julkisessa

kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään hintaan muussa kuin

osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,

käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen

rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi

tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista

vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen esitetään olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen

päätöksestä.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden

luovuttamisesta

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen

päättämään kohdan 3 hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen enintään

507.096 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron osakkeen

luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja

missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Valtuutus sisältää

oikeuden poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta hankkia osakkeita.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista

ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin

rahavastiketta vastaan.

Valtuutuksen esitetään olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen

päätöksestä.
Informaatio
Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen edellä kohdissa 3 ja 4 mainitut

valtuutusehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät

                                                           2(5)

asiakirjat ovat nähtävinä 16.3.2001 alkaen osoitteessa Suolakivenkatu

1, Herttoniemi, Helsinki. Asiakirjat ovat nähtävinä myös

yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä

osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka

13.3.2001 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus

Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a

luvun 4 pykälän 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan

yhtiökokoukseen.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on

ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 19.3.2001 klo 16.00 mennessä

joko kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 381, 00811

Helsinki, tai puhelimitse numeroon (09) 759 70712/Minna Pitkänen tai

sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.fi. Mahdolliset

valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai

erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava

perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osingon maksu
Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2000

maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan

osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä eli

28.3.2001 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön

osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko

maksetaan 4.4.2001.
Helsinki 15.2.2001

Hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. (09) 759 70711
ASPOCOMP GROUP Oyj
Jarmo Niemi

Toimitusjohtaja
Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com
LIITE 1
HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

                                                           3(5)

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle

2001 seuraavaa:
1.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen

päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön

voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-

arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 507.096

kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille

kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai

niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä (5)

% yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta

äänimäärästä.
2.Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän

julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin

osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
3.Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja

laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi

yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai

toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi

tai jos se on yhtiön tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen

mukaisesti osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin

harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.
4.Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä

muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden

hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja

Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä

maksuajassa.
5.Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa

pääomaa.
6.Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko

osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden

hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja

äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
7.Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat

15.2.2001 yhteensä 61.291 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta, mikä

on 0,60 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 0,60 %. Koska omat osakkeet on

tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen

kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden

luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön

osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida

määritellä.
8.Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen

muista ehdoista.
9.Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen

päätöksestä lukien
                                                           4(5)

Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tekemä

päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.
Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja selvityksestä

on liitetty ehdotukseen.
Helsinki 15.2.2001
Hallitus
LIITE 2
HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle

2001 seuraavaa:
1.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen

päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että

valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 507.096 kappaletta

kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron hallituksen valtuutuksen

nojalla yhtiölle hankittuja omia osakkeita.
2.Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä

järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3.Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin

siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia

yhtiön omia osakkeita. Luovutusta ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin

kuuluvan hyväksi.
4.Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne

voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämin, tavoin ja

laajuudessa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa

tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa

tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.
5.Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
6.Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä

lukien.
Omien osakkeiden luovuttamisen tarkoitus ja syyt osakkeiden

luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa
Valtuutuksen antamisella on tarkoitus luoda yhtiölle mahdollisuus

käyttää yhtiön omistamia omia osakkeitaan mm. vastikkeena

yrityskaupoissa ja omaisuuden hankkimisessa yhtiölle. Tästä johtuen

hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää osakkeiden

luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa

osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita on

painava taloudellinen syy.
                                                           5(5)

Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan

jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus
Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja

missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tästä johtuen tässä

vaiheessa ei ole mahdollista arvioida luovutuksien vaikutuksia

omistussuhteisiin ja äänivallan jakoon. Koska yhtiön omistamilla

osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, eikä niillä

myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta, että osakkaiden

suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta

pienenee omien osakkeiden luovutuksien johdosta.
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat

15.2.2001 yhteensä 61.291 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta, mikä

on 0,60 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Luovutusta ei voi tehdä

lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.
Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja selvityksistä

on liitetty ehdotukseen.
Helsinki 15.2.2001
Hallitus